Gobierno federal va ahora por una guardia antilavado

Busca debilitar el financiamiento al crimen

CIUDAD DE MÉXICO, abril 18 (EL UNIVERSAL).- El gobierno federal planea, con el apoyo del Congreso de la Unin, concretar una unidad policial especializada en investigacin de lavado de dinero, es decir, crear una Guardia Nacional de Finanzas.
Proyecta centralizar las instancias de contralora, fortalecer mecanismos fiscalizadores como la Secretara de la Funcin Pblica y la Auditora Superior de la Federacin y ampliar el radio de accin de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretara de Hacienda.
En el documento se pone énfasis en que la UIF "desde su creacin se ha concentrado en detectar la evasin fiscal (...) En esta administracin su actuacin debe permitir debilitar los esquemas de financiamiento del crimen organizado".
La adenda a la Estrategia Nacional de Seguridad Pblica, que envi la semana pasada el Ejecutivo al Senado a través del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo para su anlisis, discusin y posible aprobacin, seala: 
"Con el apoyo del Congreso de la Unin se promovern las acciones legislativas, operativas, orgnicas presupuestales, para consolidar una unidad policial especializada en la investigacin de lavado de dinero (Guardia de Finanzas), y se orientar a la Polica Cibernética a la plena operatividad. En general se enfatizar la capacitacin y actualizacin en el uso de las nuevas tecnologas".
El texto agrega que el Ejecutivo federal propondr una ley federal de combate al conflicto de intereses para limitar las adquisiciones directas y, en su caso, propiciar su revisin por parte de los rganos fiscalizadores para investigar y clausurar las empresas fantasmas.
La adenda también resalta que se establecen como "obligatoriedad" las declaraciones patrimoniales, fiscal y de conflicto de intereses de todos los servidores pblicos, y eliminar el fuero de altos funcionarios.
Adems, fomentar la colaboracin internacional para erradicar los llamados parasos fiscales, monitorear en tiempo real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier compra con recursos pblicos.

* Tareas del nuevo cuerpo
Ampliar funcin de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Fomentar la colaboracin internacional para erradicar los parasos fiscales.
Monitorear en tiempo real el dinero para adquisiciones.
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