INCLUIDO EL ‘ZAR DE LOS CASINOS’

Ligan a 13 personas más en caso de Caja Libertad

Son identificadas como cabecillas de la organización
martes, 16 de julio de 2019 · 01:02

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- El supuesto esquema de "lavado” de dinero en el que se involucró al abogado Juan Collado implica a 13 personas más, identificadas como "cabecillas” de la organización, 38 relacionadas con operaciones ilícitas, incluido el compadre de Amado Carrillo, "El Señor de los Cielos”, y 42 empresas utilizadas para ello.
De acuerdo con la orden de aprehensión librada contra el abogado Collado y cuatro personas más, el denunciante Sergio Hugo Bustamante Figueroa refirió con nombre y apellido a quienes forman parte de la organización por la que la empresa Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V.S.F.P., también conocida como Cajas Libertad, fue utilizada para blanquear recursos ilícitos provenientes de fraudes, evasión de impuestos y negocios simulados.
El esquema descrito por Bustamante identifica como líderes de la organización a Javier Rodríguez Borgio, conocido como "El Zar de los Casinos”; a José Antonio Rico Rico, ex director de Cajas Libertad, y al abogado Juan Ramón Collado Mocelo.
Identificó como operadores y quienes se benefician económicamente a Jesús Beltrán González, encargado de crear empresas fantasma, seleccionar compañías existentes para "procesar” recursos económicos y enviarlos a los líderes de la organización: Jaime Ortiz y Martín Díaz Álvarez, este último ex presidente del Consejo de Administración de Cajas Libertad.
En su carácter de "propietarios con derecho a una porción de propiedad” identificó al abogado Collado, Rodríguez Borgio, Rico Rico, al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién; al senador de dicho estado Mauricio Kuri González, a Díaz Álvarez y hasta al ex presidente Enrique Peña Nieto.
PEÑA 
Y SALINAS
En sus declaraciones, Bustamante refirió que Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari, el gobernador Domínguez Servien y Mauricio Kuri eran los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros.
Que Jesús Beltrán González le refirió que estas personas mediante contratos privados acreditaban su participación accionaria en la empresa, incluyendo al abogado Collado Mocelo y a Rodríguez Borgio. Mencionó incluso que Beltrán González posee copias de los contratos.
Sin embargo, en la audiencia celebrada el 9 y 10 de julio ante el juez de control del Reclusorio Norte que vinculó a proceso a Juan Collado por delincuencia organizada y "lavado” de dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) no mencionó la relación de los ex presidentes de México con estos delitos.

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